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El '''Asunto Israsov''' fue un caso de fraude en la década de 1990 en el que Leonid Roitman malversó fondos de inmigrantes judíos (Aliya|Olim) de la CEI
== Antecedentes y proceso ==
Después del colapso de la Unión Soviética, comenzó una ola masiva de inmigración de cientos de miles de judíos de las antiguas repúblicas soviéticas a Israel. Debido a la falta de infraestructura en las representaciones locales israelíes, recurrieron a empresarios privados para encargarse de tareas como la emisión de visas y la contratación de personal
Leonid Roitman, entonces presidente del Comité de Comunidades Judías de la URSS, apoyó a la embajada de Israel en Moscú en la búsqueda de personal y alojamiento . Para transferir dinero, Roitman fundó varias empresas, entre ellas “Isra-Sov”, con la que los inmigrantes firmaron contratos para la transferencia de sus ahorros

Entre 1992 y 1996, más de 5.000 familias depositaron un total de alrededor de 70 millones de dólares en la empresa, de los cuales alrededor de 53 millones de dólares fueron a familias en Israel. A partir de 1995, la empresa ya no pudo reembolsar parte de los depósitos por valor de 18 millones de dólares debido a las inversiones fallidas de Roitman . Sin embargo, la empresa siguió aceptando fondos . Los inmigrantes que recurrieron a “Israsov” en Israel recibieron cheques sin fondos. Hacia febrero de 1996 se cerró la empresa y se congelaron sus actividades . Roitman había utilizado los fondos para inversiones arriesgadas, compras de bienes inmuebles, pago de salarios y actividades comerciales en general. De los fondos malversados, alrededor de 9 millones de dólares nunca fueron transferidos a Israel; Se donaron 3,5 millones de dólares a organizaciones benéficas|causas benéficas

Las investigaciones realizadas por la policía israelí (Policía (Israel)) revelaron que Roitman había presentado garantías falsas del Banco Central de Israel y afirmó estar actuando sobre la base de autorizaciones oficiales .

=== Prueba ===
En 1998, Roitman fue arrestado y acusado de fraude grave (fraude (Alemania)), robo por parte de un agente, abuso de confianza (Alemania), infidelidad y emisión de cheques sin fondos . En 2003, el Tribunal de Distrito de Jerusalén lo declaró culpable de todos los cargos. Roitman fue sentenciado a diez años de prisión, dos años de libertad condicional y una multa de un millón de dólares

Roitman apeló (Ley) Apelación a la Corte Suprema (Corte Suprema (Israel)). Su abogado argumentó que actuó de buena fe . La Corte Suprema rechazó la apelación al considerar que se trataba de un “fraude sistemático” que perjudicó a miles de inmigrantes y en el que Roitman abusó de su imagen pública
=== Compromiso público y la asociación “SUD” ===
Tras conocerse el asunto, la pintora Vera Gutkina encabezó la lucha pública en favor de los afectados. Gutkina, cuya propia familia fue víctima del fraude, fundó la asociación ''"SUD - Ayuda y Solidaridad para las Víctimas de Israsov"'' (hebreo: ''Sod'') en 1996. El objetivo de la asociación era unir a los cientos de afectados y luchar por el reconocimiento de sus derechos. Gutkina dirigió la asociación e hizo campaña durante años para esclarecer el caso y obtener una compensación, trabajando en estrecha colaboración con representantes de los medios, abogados y miembros del parlamento

El nombre del club '''''''SUD''''''' es un juego de palabras bilingüe con doble significado:

* En idioma hebreo|Hebreo: La palabra ''Sod'' (סוד) significa “secreto”, lo que alude a la falta de transparencia y ocultamiento que enfrentaron inicialmente las víctimas.
* En idioma ruso|Ruso: La palabra ''Sud'' (суд) significa “tribunal”, que expresa la lucha jurídica de los afectados por la verdad y la justicia.

Bajo el liderazgo de Gutkina, la asociación organizó manifestaciones frente a la Knesset, se dirigió a comités parlamentarios y medió en disputas legales con el Estado. En octubre de 1996 se celebró una reunión del Comité de Inmigración y Absorción, presidido por Naomi Blumenthal. El abogado Yoram Sheftel argumentó allí que el Estado debe compensar a los inmigrantes, exigencia que fue apoyada por el presidente del comité .

La asociación estuvo representada legalmente por el abogado Yaakov Hasdai. Hasdai hizo campaña por el reconocimiento legal de la responsabilidad del Estado y argumentó que había una falla sistémica de las autoridades supervisoras. La asociación pidió un mecanismo de compensación estatal. Esta demanda finalmente fue aceptada y se pagó una compensación de aproximadamente 29 millones de NIS a 465 familias afectadas
== Notas ==
[a] Esto equivale a aproximadamente $35 millones en valor monetario en 2025.

* [https://oknesset.org/meetings/2/0/2055423.html La desaparición de los fondos de inmigrantes confiados a organizaciones judías en los países de la CEI]. Acta de la reunión del Comité de Inmigración y Absorción, 22 de octubre de 1996 (hebreo).

Categoría:Caso de fraude

More details: https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Israsov-Aff%C3%A4re