Orden Ejecutiva 13902 ⇐ Proyectos de artículos

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'''Orden ejecutiva 13902''', titulada '''''Imposición de sanciones con respecto a sectores adicionales de Irán''''', es una orden ejecutiva (Orden ejecutiva) firmada por el presidente Donald Trump el 10 de enero de 2020. La orden autoriza sanciones a personas que operan en sectores designados de la economía iraní (Economía de Irán) y permite al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en consulta con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, identificar sectores adicionales sujetos a sanciones.
La orden se aplicó inicialmente a los sectores de la construcción, la minería, la manufactura y los textiles de Irán. Posteriormente se utilizó como autoridad para sanciones que involucraron al sector financiero de Irán en 2020 y a los sectores petrolero y petroquímico en 2024.
== Antecedentes ==

La Orden Ejecutiva 13902 siguió al aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en enero de 2020. Iran Watch, una publicación del Proyecto de Wisconsin sobre Control de Armas Nucleares, declaró que Irán disparó misiles balísticos contra dos bases en Irak utilizadas por las fuerzas estadounidenses después del asesinato del general iraní Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos, y que el paquete de sanciones del 10 de enero de 2020 se anunció en respuesta al ataque con misiles. name="IranWatch2020" /> El Servicio de Investigación del Congreso caracterizó de manera similar la orden como una respuesta a los ataques con misiles iraníes contra una base iraquí utilizada por las fuerzas estadounidenses.

El mismo día en que se firmó la orden, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra altos funcionarios iraníes, productores de metales y empresas mineras iraníes, y una red involucrada en el comercio de metales iraníes.
Iran Watch describió las medidas del 10 de enero como un paquete de sanciones de tres partes que consiste en designaciones del Tesoro contra entidades relacionadas con los metales, una determinación del Departamento de Estado bajo la Ley de Libertad y Contra la Proliferación de Irán y las nuevas sanciones sectoriales de la Orden Ejecutiva 13902 sobre construcción, minería, manufactura y textiles. La orden siguió a sanciones anteriores al sector de metales de Irán bajo la Orden Ejecutiva 13871, emitida en 2019 después de que Estados Unidos se retirara del Plan de Acción Integral Conjunto.

== Autoridad legal y disposiciones ==

La Orden Ejecutiva 13902 cita varias autoridades legales, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley de Emergencias Nacionales, la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 y la sección 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos. La orden toma medidas adicionales bajo la emergencia nacional declarada por primera vez en la Orden Ejecutiva 12957 en 1995. En marzo de 2026, el presidente continuó esa emergencia nacional durante un año más allá del 15 de marzo de 2026; el aviso de continuación enumeraba la Orden Ejecutiva 13902 entre las medidas adicionales tomadas bajo la emergencia.
La Sección 1 bloquea todas las propiedades e intereses en propiedades bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de personas que se determina que operan en los sectores de la construcción, la minería, la manufactura o los textiles de la economía iraní, o en cualquier otro sector económico iraní designado posteriormente por el Secretario del Tesoro en consulta con el Secretario de Estado. También se aplica a las personas que, a sabiendas, participan en transacciones significativas que involucran bienes o servicios importantes relacionados con esos sectores, apoyan materialmente a personas bloqueadas, o son propiedad o están controladas por personas bloqueadas o actúan en nombre de ellas.

La sección 2 autoriza sanciones a instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, realicen o faciliten transacciones financieras significativas que involucren a sectores o personas iraníes designados bloqueados en virtud de la orden. Dichas sanciones pueden incluir la prohibición o la imposición de condiciones estrictas sobre el mantenimiento de cuentas corresponsales o cuentas de pago directo en los Estados Unidos. Los analistas legales de Norton Rose Fulbright describieron que la orden tiene implicaciones tanto para las empresas estadounidenses como para las no estadounidenses. personas dedicadas a actividades que involucran a los sectores iraníes cubiertos.
La orden también prohíbe la entrada a los Estados Unidos a personas que cumplan con los criterios para las sanciones según la sección 1, sujeto a las excepciones determinadas por el Secretario de Estado. Prohíbe los esfuerzos por evadir o evitar la orden y autoriza al Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, a emitir regulaciones y tomar otras acciones necesarias para implementarla.

Las prohibiciones de la orden no se aplican a las transacciones para el suministro, incluida la venta, de productos agrícolas, alimentos, medicinas o dispositivos médicos a Irán.

== Implementación y orientación ==

Posteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una guía que define los sectores originales cubiertos por la orden y, después de la determinación de 2020, el sector financiero. La OFAC describió que los sectores cubiertos incluyen la construcción, la minería, la manufactura, la actividad relacionada con los textiles y la actividad del sector financiero en Irán.
La OFAC declaró que las personas en Irán que fabrican medicamentos, dispositivos médicos, productos de higiene y saneamiento, productos de seguridad médica, equipos de protección personal y artículos similares únicamente para su uso en Irán y no para la exportación no serían tratados como si operaran en el sector manufacturero a los efectos de la Orden Ejecutiva 13902.
Reuters informó en junio de 2020 que la guía de la OFAC eximía a los fabricantes de medicamentos, dispositivos médicos, equipos de protección personal, productos sanitarios y bienes esenciales similares para uso interno con sede en Irán de ser tratados como si operaran en el sector manufacturero de Irán según la orden. El informe describió que la orientación se produce en medio de preocupaciones más amplias de que las sanciones de Estados Unidos podrían impedir el acceso de Irán a medicamentos, suministros médicos y otros elementos esenciales durante la pandemia de COVID-19.
== Determinaciones sectoriales posteriores ==

El 8 de octubre de 2020, el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, identificó el sector financiero de la economía iraní como un sector adicional bajo la Orden Ejecutiva 13902. La OFAC sancionó simultáneamente a dieciocho importantes bancos iraníes, incluidos dieciséis bancos por operar en el sector financiero de Irán, un banco por ser propiedad o estar controlado por un banco iraní sancionado, y un banco afiliado al ejército bajo una ley contra la proliferación separada. autoridad. El Tesoro declaró que la acción no afectó las autorizaciones y excepciones existentes para el comercio humanitario.

Reuters informó que las sanciones al sector financiero de 2020 ampliaron el riesgo de sanciones secundarias a los bancos extranjeros que tratan con las instituciones objetivo, y citó a analistas que dijeron que la acción podría disuadir aún más a los bancos europeos y otros bancos extranjeros de manejar incluso transacciones humanitarias permitidas que involucren a Irán.
El 11 de octubre de 2024, el Secretario del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado, determinó que la sección 1(a)(i) de la Orden Ejecutiva 13902 se aplicaría a los sectores petrolero y petroquímico de la economía iraní. El Tesoro describió la acción como una respuesta al ataque de Irán del 1 de octubre de 2024 contra Israel y declaró que la determinación permitió al Tesoro apuntar a una gama más amplia de actividades relacionadas con El comercio de Irán de petróleo y productos petroquímicos.
Reuters y Associated Press informaron que la expansión de 2024 tenía como objetivo los ingresos energéticos de Irán e incluía medidas contra buques y empresas asociadas con las redes utilizadas para transportar petróleo iraní.
El Tesoro continuó utilizando la autoridad para el sector petrolero de la Orden Ejecutiva 13902 en designaciones posteriores relacionadas con Irán. En abril de 2025, el Tesoro designó a Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd., una refinería independiente con sede en China, por operar en el sector petrolero de la economía iraní.
== Análisis y reacción ==

La orden y las determinaciones sectoriales posteriores generaron análisis sobre sus efectos de sanciones secundarias. Iran Watch declaró que la orden de enero de 2020 afectaría en gran medida a partes fuera de Estados Unidos debido al embargo de larga data contra Estados Unidos. comercio con Irán, y que la orden otorgaba al Secretario del Tesoro autoridad discrecional para ampliar las sanciones a sectores económicos iraníes adicionales. El Servicio de Investigación del Congreso describió la orden como una expansión de los sectores industriales iraníes sujetos a sanciones de Estados Unidos y señaló que los bancos extranjeros que realicen transacciones con los sectores cubiertos podrían ser excluidos del sistema financiero de Estados Unidos.

La determinación del sector financiero de 2020 generó un debate sobre el comercio humanitario. En un artículo en Just Security, el abogado especializado en sanciones Shahrzad Noorbaloochi argumentó que las sanciones al sector financiero socavarían el comercio humanitario con Irán al aumentar el riesgo de sanciones secundarias para las instituciones financieras no estadounidenses.
== Ver también ==

* Sanciones de Estados Unidos contra Irán
* Sanciones internacionales contra Irán
* Orden Ejecutiva 12957
* Orden Ejecutiva 13846
* Orden Ejecutiva 13871
* Oficina de Control de Activos Extranjeros
* Relaciones Irán-Estados Unidos

* * [https://ofac.treasury.gov/sanctions-pro ... -sanctions Página del programa de sanciones a Irán de la OFAC]

Órdenes ejecutivas de Donald Trump
2020 en la legislación estadounidense
2020 en relaciones internacionales
Relaciones Irán-Estados Unidos
Sanciones de Estados Unidos
Sanciones económicas contra Irán
Eventos de enero de 2020 en los Estados Unidos

More details: https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13902