Alfred Hartmann (banquero) ⇐ Proyectos de artículos

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'''Alfred Hartmann''' es o fue un abogado, banquero y ejecutivo de negocios suizo (Suiza). Se hizo conocido principalmente por su papel como director del Bank of Credit and Commerce International (BCCI) y como presidente del Banque de Commerce et de Placements (BCP), con sede en Ginebra, vinculado al BCCI. En relación con el colapso del BCCI en 1991, Hartmann fue descrito en varias investigaciones y artículos de prensa como una figura importante dentro de la red internacional del banco.
== Carrera ==
Según el registro mercantil británico Companies House, Hartmann nació en febrero de 1923 y residía, entre otros lugares, en Herrliberg, en el cantón de Zúrich. Estudió derecho mercantil en la Universidad de Zúrich.
Antes y paralelamente a sus actividades bancarias, Hartmann también trabajó en la industria suiza. Los Angeles Times lo describió en 1991 como presidente de la Sociedad Suiza de Industrias Químicas y ex vicepresidente de F. Hoffmann-La Roche. Hartmann había dimitido como director general de La Roche tras un escándalo de fijación de precios que involucraba a la Comunidad Europea. Un informe de 1984 del Financial Times describía a Hartmann como ex director general de F. Hoffmann-La Roche, hasta 1979, luego vicepresidente de la empresa y director general del Rothschild Bank en Zurich.
En 1987, Hartmann, que tenía buenas conexiones internacionales, ayudó a Harken Energy, una empresa estrechamente asociada con la familia Bush, a superar un cuello de botella financiero organizando la venta de un bloque de acciones de 25 millones de dólares a UBS.
=== Actividades en BCCI y BCP ===
Hartmann ocupó varios puestos de supervisión en el Bank of Credit and Commerce International entre al menos 1982 y 1991. BCCI era un grupo bancario internacional que se cerró en 1991 tras investigaciones y medidas regulatorias. El informe del comité de investigación encabezado por los senadores estadounidenses John Kerry y Hank Brown describió a Hartmann como uno de los miembros más importantes de la junta directiva del BCCI y también como presidente del Banque de Commerce et de Placements, con sede en Ginebra, controlado por el BCCI.

El BCCI era una institución que durante años había evadido el control efectivo a través de complejas estructuras corporativas, jurisdicciones de secreto bancario y una supervisión consolidada insuficiente. El llamado Informe Sandstorm (Informe Sandstorm de PricewaterhouseCoopers) Price Waterhouse, presentado al Banco de Inglaterra en junio de 1991, encontró pruebas de fraude y manipulación extensos en BCCI; Estos hallazgos llevaron al cierre mundial del banco el 5 de julio de 1991. Investigaciones posteriores descubrieron que el BCCI había estado involucrado en actividades criminales en todo el mundo y había sido utilizado, entre otros fines, para blanquear el producto del tráfico de drogas.

Hartmann había sido presidente del Banque de Commerce et de Placements en Ginebra, propiedad del BCCI, hasta que el banco fue vendido en julio de 1991. Según el informe, el BCP era una filial suiza o una empresa afiliada del BCCI y desempeñaba un papel importante dentro de la extensa red corporativa del banco. La conexión entre el BCCI y el BCP aparentemente quedó oscurecida por complejas estructuras corporativas. BCP fue descrito como un componente importante de la red BCCI; una acusación relacionada con acusaciones de lavado de dinero contra empleados del BCCI también mencionó transferencias a cuentas del BCP.

=== Enlaces a BNL y Bruce Rappaport ===
El informe Kerry-Brown también mencionó a Hartmann en relación con la Banca Nazionale del Lavoro (BNL). El BCCI también estaba vinculado al BNL, cuya sucursal de Atlanta estaba involucrada en una conspiración para otorgar préstamos fraudulentos por hasta 4 mil millones de dólares con el fin de facilitar la venta ilegal de armas al gobierno iraquí de Saddam Hussein. Según el informe, Hartmann vinculó al BCCI y al BNL porque formaba parte de los directorios de ambos bancos y al mismo tiempo dirigía el BCP, que estaba controlado por el BCCI. Hartmann había sido presidente de una filial de BNL con sede en Zurich que habitualmente manejaba transacciones a un día entre el BCCI y el Banco Central de Irak.

El informe Kerry-Brown incluía además a Hartmann en relación con el empresario suizo-israelí Bruce Rappaport. Rappaport había incorporado a Hartmann, descrito como un destacado líder del BCCI, al directorio de su Intermaritime Bank en Ginebra y Nueva York; Hartmann también formó parte del consejo de administración de otro banco de Rappaport. Rappaport era amigo del director de la CIA (Director de Inteligencia Central) William J. Casey y aparentemente estuvo involucrado en numerosas transacciones dudosas. En la década de 1980, Hartmann adquirió una granja de melones en Antigua y Barbuda (Antigua) de traficantes de armas israelíes (Guns for Antigua) que se encontraban entre los clientes más importantes del BCCI en Miami.
=== Después del colapso del BCCI ===
Después del cierre del BCCI, Banque de Commerce et de Placements se vendió rápidamente al grupo turco Çukurova. Según ''The Independent'', Hartmann ayudó en las negociaciones sobre esta venta, que se completaron poco más de dos semanas después del cierre mundial del BCCI. Una filial de Çukurova llamada EndTrade había sido anteriormente socia de BNL en transacciones ilegales de armas con Irak.

En 1994, Hartmann fue uno de los tres ex directores del BCCI que presentaron una demanda en Nueva York contra el gobernante de Abu Dhabi, Zayed bin Sultan Al Nahyan, y otros miembros de la familia gobernante. Los demandantes acusaron a los accionistas mayoritarios del banco de haber estado detrás de los fraudes del BCCI y de ocultarlos a directores, auditores, reguladores y al público externos. Junto a Hartmann, Yves Lamarche y Johan Diderik Van Oenen aparecieron como demandantes. El propio Hartmann nunca fue procesado por el colapso del banco.

Se desconoce el paradero posterior de Hartmann.

== Literatura ==

* James Ring Adams, Douglas Frantz: ''Un banco de servicio completo: cómo el BCCI robó miles de millones en todo el mundo''. Simon & Schuster, Nueva York 1992, ISBN 0-671-72911-X.
* Jonathan Beaty, S. C. Gwynne: ''The Outlaw Bank: Un viaje salvaje al corazón secreto del BCCI''. Random House, Nueva York 1993, ISBN 0-679-41384-7.
* John Kerry, Hank Brown: ''El asunto BCCI. Informe al Comité de Relaciones Exteriores, Senado de los Estados Unidos'', Washington, D.C. 1992.

1923 nacimientos
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Alumnos de la Universidad de Zúrich
Banco de Crédito y Comercio Internacional

More details: https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hartmann_(banker)